本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完好性承当局部及连带职守。

　　金诚信矿业拘束股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月21日、2024年2月6日召开第五届董事会第七次聚会、2024年第一次姑且股东大会，审议通过了《合于拟收购Lubambe铜矿的议案》，拟通过全资子公司收购LubambeCopperMineLimited（“LCML”）80%股权及合连债权，从而获得赞比亚Lubambe铜矿80%的权柄（简称“本次收购”），合连实质详见公司于2024年1月22日披露的《金诚信合于拟收购Lubambe铜矿的通告》、2024年6月20日披露的《金诚信合于收购Lubambe铜矿的起色通告》诚信。

　　鉴于合连和议中商定的先决前提已悉数完成，本次收购于2024年7月11日达成股权交割，公司得回LCML80%的股权。

　　本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完好性承当局部及连带职守。

　　●被担保人名称：LubambeCopperMineLimited（LCML，鲁班比铜矿有限公司），为金诚信矿业拘束股份有限公司（简称“公司”）控股子公司。

　　●本次担保额度调剂金额：3,000万美元，系调剂爆发时资产欠债率为70%以上的子公司自股东大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处得回担保额度。

　　●本次新增担保金额及本质为其供给的担保余额：本次公司为鲁班比铜矿有限公司新增担保金额为3,000万美元；除本次担保表，公司未向鲁班比铜矿有限公司供给其他担保。

　　●特地危急提示：本次被担保人工资产欠债率高出70%的控股子公司，敬请宽大投资者谨慎合连危急。

　　公司于2024年7月11日达成鲁班比铜矿有限公司80%股权收购的交割手续，鲁班比铜矿有限公司现为公司兼并报表界限内子公司，为保障其出产的铜精矿利市发卖，依照合连铜精矿营业合同的商定，公司为鲁班比铜矿有限公司向TrafiguraPte.Ltd.,（一家设立于新加坡的跨国商品交易公司）的铜精矿发卖供给无前提且不成取消的履约担保，最高担保总额不高出3,000万美元，至鲁班比铜矿有限公司正在业务项下的一切仔肩均已悉数践诺之日止。

　　公司辨别于2024年1月10日、2024年2月6日召开第五届董事会第六次聚会、2024年第一次姑且股东大会审议通过了《合于公司及子公司对表担保额度估计的议案》，准许公司及全资子公司为兼并报表界限内子公司申请信贷营业及常日规划需求供给担保，估计担保额度不高出黎民币16亿元（或等值表币），此中对资产欠债率高于70%的子公司的担保额度为85,000万元（或等值表币）；并授权规划层依照本质规划环境正在控股子公司（含公司职掌的经济实体、新创立或收购的控股子公司）之间诚信，实行担保额度调剂。实在实质详见公司于2024年1月11日发表的《金诚信合于公司及子公司对表担保额度的通告》。

　　鉴于鲁班比铜矿有限公司资产欠债率高于70%，公司正在2024年第一次姑且股东大会授予的对资产欠债率高于70%以上的子公司的担保额度内，将此中尚未应用的3,000万美元担保额度调剂至鲁班比铜矿有限公司，调节环境如下：

　　本次担保后，公司已本质为鲁班比铜矿有限公司供给的担保余额为3,000万美元；已本质应用的对资产欠债率高于70%的子公司的担保额度折合黎民币约38,580.42万元，尚未应用的担保额度折合黎民币约为46,419.58万元。本次担保事项正在前述股东大会允许的担保额度界限之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

　　鲁班比铜矿有限公司是一家注册于赞比亚共和国的私营公司，创立于1996年11月11日，现阶段首要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿营业，首要产物为铜精粉。公司现通过全资子公司昭元矿业投资有限公司（SundimoMiningInvestmentLimited）持有鲁班比铜矿有限公司80%股权，为其控股股东。

　　截至2023年12月31日，鲁班比铜矿有限公司资产总额29,539万美元诚信，欠债总额101,992万美元（此中85,712万美元为控股股东贷款），买卖收入10,657万美元。

　　截至2024年3月31日，鲁班比铜矿有限公司资产总额28,885万美元，欠债总额105,001万美元（此中85,712万美元为控股股东贷款），买卖收入2,770万美元。

　　公司此次担保是为了餍足鲁班比铜矿有限公司出产规划的需求，契合公司全部甜头和繁荣政策。公司对被担保方的规划拘束、财政等方面拥有职掌权，担保危急可控，不存正在损害公司及股东甜头的环境。

　　截至目前，仍旧公司股东大会允许的年度担保额度折合黎民币160,000万元、仍旧公司股东大会允许的各单项担保额度折合黎民币约173,239万元，上述担保额度合计折合黎民币约333,239万元，占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为46.17%。

　　截至本通告披露日，公司本质正正在践诺的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为黎民币190,674.76万元，占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为26.42%；此中年度担保额度内本质正正在践诺的担保余额约为黎民币77,706.49万元。

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