本公司及董事会所有成员担保新闻披露实质的可靠、凿凿和完 整，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　科技”）对控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）供给不抢先8,000万元群多币的财政资帮连接延期一年，并按实践使

　　召开的第二届董事会第八次聚会、第二届监事会第七次聚会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议超越。

　　对其拥有本质的职掌和影响，公司或许对其践诺有用的交易、资金处置的危害职掌超越，确保公司资金安笑。其他股东滁州市兴滁矿业投资集团有限公司因本身原故，未能按出资比例相应供给财政资帮及担保。

　　本次财政资帮事项具体危害可控，不存正在损害公司及股东，出格是中幼股东益处的情状。

　　监事会第三次聚会审议通过了《合于为公司控股子公司供给财政资帮的议案》超越，于2023年9月15日召开第二次且自股东大会审议通过了

　　《合于为公司控股子公司供给财政资帮的议案》，应允向惠宏科技供给总额度不抢先群多币 8,000万元的财政资帮，资帮限期不抢先 12

　　个月，并按实践利用资金与不低于同类交易同期银行贷款利率结算资金利用费。整体实质详见公司2023年8月31日登载于巨潮资讯网的

　　审议通过了《合于对公司控股子公司财政资帮延期的议案》，应允公司将上述财政资帮连接延期一年，并按银行同期贷款利率收取息金，由惠宏科技奉璧借债时一并付出给公司。

　　作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章的不得供给财政资帮的情状超越。本次财政资帮事项尚需提交公司股东大会审议。

　　旧金属）；再生资源加工；再生资源出卖；新闻磋议办事（不含许可类新闻磋议办事）；电池出卖；电子元器件与机电组件装备出卖；五金产物批发；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次使用（不含危境废料筹划）；资源轮回使用办事手艺磋议；新能源原动装备创修；新能源原动装备出卖；新能源汽车换电步骤出卖；新能源汽车电附件出卖；新能源汽车临盆测试装备出卖；新能源汽车整车出卖；电池创修；机动车充电出卖；充电桩出卖；国内生意署理；非住民房地产租赁（除许可交易表，可自帮依法筹划执法规则非禁止或限度的项目）

　　复工程；矿业开荒投资处置；通过参股、控股等式样投资筹划矿业工业类项目。（依法须经答应的项目，须经合连部分答应后方可展开筹划行动）

　　常实行还款任务的才气，不存正在被查封、冻结等执法步伐，亦不属于失信被实施人，资信优良。经理会，惠宏科技本次财政资帮事项履约才气优良。

　　因本身筹划境况和资金部署，本次未能按出资比例相应供给财政资帮及担保。公司持有惠宏科技 73.30%股权，对其拥有本质的职掌和影

　　响，或许践诺有用的危害职掌。本次借债利率将按不低于同类交易同期银行贷款利率结算，公正合理，不存正在损害公司及股东益处的情状。

　　践诺有用的交易处置和资金处置的危害职掌。公司将依照本身资金情景及惠宏科技资金需说境况部署资帮节律，正在供给财政资帮的同时，踊跃跟踪惠宏科技的项目进度和筹划情景，亲近体贴其资产欠债等境况的变革，掌管其资金用处，职掌资金危害，爱戴资金安笑超越。

　　不存正在过期未收回财政资帮金额的情状。公司及控股子公司无对团结报表表单元供给财政资帮的情状。

　　八次聚会审议通过。董事会以为，惠宏科技是纳入公司团结报表领域的首要子公司，公司正在不影响平常筹划的境况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司供给财政资帮，或许协帮控股子公司治理资金缺口，保护控股子公司经贸易务的成功展开，适宜公司的发扬战术。本次财政资帮延期事项的危害处于可控领域之内，按实践利用资金与不低于同类交易同期银行贷款利率结算资金利用费，不会对公司平日筹划形成强大影响，适宜公司具体战术和所有股东的益处。因而，董事会应允公司合于对控股子公司财政资帮延期的议案，并提交公司股东大会审议。

　　聚会审议通过。监事会以为，本次向控股子公司惠宏科技供给财政资帮，有利于控股子公司的交易迅疾发扬超越，而且可能提升公司总体资金的利用效用，具体危害可控，不会对公司的平常筹划形成强大晦气影响，不会损害公司及所有股东的益处，决定步调合法、有用，因而，监事会应允公司合于对控股子公司财政资帮延期的议案。

　　用效用，保护惠宏科技的经贸易务发扬及后续资金需求，不存正在损害公司和中幼股东益处的情状；同时，公司或许对惠宏科技践诺有用途置和危害职掌，确保资金安笑和危害可控。本次财政资帮延期事项决定步调合法合规，且将依照实践利用金额与不低于同类交易同期银行贷款利率结算资金利用费，不存正在向干系方输送益处的情状，不存正在损害公司及所有股东益处的情状。独立董事应允公司合于对控股子公司财政资帮延期事项超越。

　　项仍然公司董事会、监事会审议通过，独立董事楬橥了明了应允主张，尚需提交股东大会审议，适宜《公执法》、《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司楷模运作》和《深圳证券

　　往还所创业板股票上市法例》等合连执法规则和楷模性文献的央浼，公司向惠宏科技供给财政资帮有帮于提升资金利用效用，保护惠宏科技的经贸易务发扬及后续资金需求；同时，公司或许对惠宏科技践诺有用途置和危害职掌，确保资金安笑和危害可控。综上，保荐机构对本次公司向控股子公司实行财政资帮延期事项无反驳。突出科技(301049)：对公司控股子超越公司财政资帮延期